出售数字货币USDT收到涉案资金,银行卡被冻结,民警让上交涉案资金才给我解冻,我该怎么办?

By 鼎昂客服007 at 28 天前 • 0人收藏 • 72人看过

   目前数字货币在国内的法律体系还没有认可度,没有专门的资金交易平台,都是CtoC私人转账,很容易在数字货币交易过程中滋生洗钱的犯罪行为。公安机关现在对待币商也是持怀疑态度,没有足够的经验去分辨币商的正规性,往往产生一刀切的方式,不解冻或者要求退钱。不像做实体生意的,在分辨时候有相对可靠的证据链。

那么,币商如何避免这种情况发生呢?

  首先,你要充分的证明你的善意。只有基于你的善意取得的资金才不会被追缴。怎么证明你的善意呢?就要做好合作前的身份审查、资金审查,充分证明交易对象的合法、正常,像以下几个动作必不可少:核实身份信息,银行账户主体信息,要求交易对象用自己名下的账户给你付款,其次核查对方银行流水是否正常,并留下相应证据,如果存在快进快出,资金停留短暂,就不能进行交易;再者,要在正规的大平台内交易,不要收便宜的黑币,私人联系的交易可靠性普遍较低,加大你被冻结的风险。

  其次,如果真的被冻结,并且能够证明了你的善意,仍然被冻结该怎么办?或者要求你交出交易资金,只能走wei权途径,热线、ZF网站投诉等等都可以用起来,相信我,只要你找对途径、用对方法会有效果的。


 

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